>> Kỳ 2: Truy tìm tông tích nhà đầu tư

>> Kỳ 1: “Giám đốc kinh doanh” tố cáo nhà đầu tư lừa đảo

5 danh sách với hơn 100 khoản chi phí cho Công ty Long Hoa

Quá trình xác minh sự việc, chúng tôi nhận thấy việc ông Cư cho rằng ông Luân chỉ là một tài xế hay người làm thuê chuyện vặt trong buổi lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại Long Hoa là chưa thuyết phục.

Chúng tôi thu thập được bằng chứng cho thấy, ngay từ khi chuẩn bị thực hiện dự án Trung tâm thương mại Long Hoa, ông Cư và ông Luân đã tham gia làm một việc xã hội “rất bình thường” như nhiều doanh nghiệp khác, đó là đóng góp 30 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết ở một huyện của tỉnh Tây Ninh (như ông Luân đã tố cáo) bằng tiền riêng của ông Luân.

Với một công ty mới thành lập, thì việc ủng hộ quỹ xây nhà đại đoàn kết như trên là việc làm đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong vụ việc này, nếu ông Luân chi ra số tiền không nhỏ không phải với tư cách là nhân viên của Công ty thì tư cách gì, nhằm thể hiện điều gì?

Hiện tại, ông Luân đã lập nhiều danh sách liệt kê các khoản chi cho Công ty Long Hoa để gửi các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ. Cụ thể, danh sách thứ nhất ông Luân lập ngày 5.10.2012 tại Củ Chi với 15 khoản chi, tổng số tiền là 84.600.000 đồng, bao gồm các khoản chi mua các thiết bị như máy in Canon, máy tính để bàn, máy lạnh, máy phát điện, tủ, bàn…

Danh sách thứ hai lập ngày 29.3.2013, liệt kê 19 khoản chi từ tháng 9.2012 đến tháng 11.2012 với tổng số tiền là 267.700.000 đồng bao gồm các khoản chi phí “đi lại, giao dịch” cụ thể với ai, cơ quan nào.

Danh sách thứ ba lập ngày 23.3.2014, liệt kê 43 khoản chi- thấp nhất là 44.000 đồng, cao nhất là 321 triệu đồng, tổng cộng là 801.037.734 đồng, bao gồm các khoản chi tiền cước điện thoại, chuyển tiền thuê xe, chi phí lễ khởi công, đóng tiền lãi, chuyển tiền qua tài khoản cho ông Cư…

Danh sách thứ tư lập ngày 29.3.2013 với tiêu đề chi phí phát sinh khai trương trụ sở mới Công ty Long Hoa với 28 nội dung chi, tổng số tiền 140.275.000 đồng. Danh sách thứ năm lập ngày 15.4.2014 thống kê danh sách ông Luân vay tiền cho Công ty gồm 10 lần vay của 5 chủ nợ (có ghi tên đầy đủ) với tổng số tiền là 679.290.000 đồng.

Như vậy, qua 5 danh sách, tổng số tiền mà ông Luân chi cho Công ty là 2.083.402.734 đồng, trong đó ông Luân ghi rõ tổng số tiền đã chi là 1.404.112.734 đồng (trong đó có trên 333 triệu đồng tiền nhà của ông Luân) cùng với số tiền lãi đã đóng cho các chủ nợ là 679.290.000 đồng.

Kèm theo các danh sách chi tiền là 31 chứng từ, trong đó có cước phí điện thoại, tiền điện, lệnh chuyển tiền của Ngân hàng Sacombank, giấy biên nhận mượn tiền, giấy nộp tiền của Ngân hàng Á Châu, hoá đơn mua hàng của các cửa hàng H.A, H.P, T.Đ…

Trong quá trình thu thập thông tin, chúng tôi được Chi cục Thuế huyện Hoà Thành cung cấp một giấy mời của Chi cục gửi Công ty Long Hoa mời đến làm việc về các nội dung như: cung cấp thông tin về hồ sơ pháp lý, tình hình hoạt động Công ty, trao đổi thông tin về nộp tiền sử dụng đất… Trong văn bản này, phía dưới góc trái là chữ ký nhận của ông Luân.

Ngoài ra, ông Luân còn cung cấp những hình ảnh thể hiện cảnh ông Luân đi cắm cọc chuẩn bị lễ khởi công TTTM Long Hoa, ăn tiệc với nhiều người, sát cánh bên ông Cư, ông Kim với các lãnh đạo UBND huyện Hoà Thành nhằm minh chứng việc ông gắn bó với ông Cư và đồng hành với dự án TTTM Long Hoa.

Thiết nghĩ, những bằng chứng kể trên đã chứng minh cho việc ông Cư với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Long Hoa, đang thực hiện dự án TTTM Long Hoa, đã hứa dành 8% cổ phần cho ông Luân, để ông Luân “vui vẻ” làm “con thiêu thân” đưa tiền ra khi Tổng Giám đốc cần mà không biết bao giờ mới thu lại được. Thế mà, ông Cư đã rất bình thản nói với PV, rằng ông Luân không là cái gì ở Công ty Long Hoa cả!

Việt kiều Dương Du Hải: chưa tham gia Công ty Long Hoa

Trong thời gian thực hiện bài điều tra này, chúng tôi đã hai lần liên hệ và trao đổi với ông Việt kiều Dương Du Hải. Ý kiến của ông Hải trước sau nhất quán: không tham gia vào hoạt động Công ty Long Hoa.

15 giờ ngày 22.4.2014, như đã hẹn, ông Hải có mặt tại một quán cà phê ở khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp chúng tôi. Ông Hải giới thiệu ông là Việt kiều ở Mỹ, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh chợ. Hiện tại, ở Mỹ ông đang quản lý nhiều chợ. Ông đi về Việt Nam thường xuyên và cư ngụ ở thành phố Cần Thơ.

Ông Việt kiều Dương Du Hải trong buổi tiếp xúc với phóng viên.

Ông Hải cho biết, từ năm 2008, ông quen biết ông Cư thông qua một người phụ nữ tên là Xuân, sống ở Phú Mỹ Hưng, làm nghề mua bán bất động sản. Đến năm 2012, ông Cư nói tỉnh Tây Ninh đang kêu gọi đầu tư xây dựng dự án TTTM Long Hoa và đề nghị ông Hải đến Tây Ninh hợp tác đầu tư.

Sau đó, ông Hải cùng ông Cư đến Tây Ninh. Thấy địa điểm triển khai xây dựng TTTM Long Hoa rất tốt, nhưng chưa đánh giá được tính khả thi và hiệu quả của dự án sau khi công trình đưa vào sử dụng, nên ông Hải do dự khi ông Cư đề nghị ông tham gia vào dự án.

Hơn nữa, do quen nhau đã lâu, ông Hải biết rõ khả năng tài chính của ông Cư rất yếu nên khi ông Cư đề nghị tỷ lệ góp vốn của ông Hải 45%, ông Cư 45%, ông Kim 10% thì ông Hải không đồng ý tham gia làm cổ đông. Còn việc vì sao có tên Dương Du Hải trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty gửi cơ quan chức năng thì ông… hoàn toàn không biết (?!).

Khi chúng tôi đưa danh sách cổ đông sáng lập Công ty có chữ ký H ở phần ký tên ông, ông Hải khẳng định đó không phải là chữ ký của ông. Ông đưa cho chúng tôi một số giấy tờ tuỳ thân, trong đó có hộ chiếu thì chữ ký của ông hoàn toàn khác.

Về bản photocopy hộ chiếu gửi kèm trong hồ sơ xin đăng ký doanh nghiệp, ông Hải khẳng định là ông không hề nộp cho ngành chức năng. Ông cho biết cách đây 2 năm, khi ông Hải và ông Cư về Tây Ninh, trong một tiệc nhậu với một người tên L, thông qua ông Cư, ông Hải muốn nhờ người này làm một giấy phép lái xe. Vì vậy, ông đã đưa bản photocopy hộ chiếu cho ông Cư nhờ chuyển cho ông L. Phải chăng từ nguyên nhân này mà ông Cư có được bản photo hộ chiếu của ông Hải?

Lý giải về việc ông Hải có mặt tại lễ khởi công xây dựng TTTM Long Hoa, ông cho biết, khi chuẩn bị lễ khởi công, ông Cư tìm mọi cách liên lạc và đề nghị ông Hải dự lễ: “Ông Cư rất muốn tôi đến đó để những cơ quan Nhà nước thấy tôi vì họ đã kiểm tra và biết những cơ sở kinh doanh tôi đã làm ở Mỹ. Ông Cư nói với tôi là: phải có anh mới được. Nể tình nhau nên tôi không thể không đi dự lễ”.

Ông Hải khẳng định những việc làm của ông Cư trong việc thành lập Công ty cũng như những hoạt động sau này ông hoàn toàn không biết, và ông chưa hề bỏ đồng vốn nào vào Công ty Long Hoa.

Ông Hải còn cho biết, ông cảm thấy nhiều việc làm của ông Cư có vẻ bí mật, khó hiểu, hoạt động Công ty thì không minh bạch nên ông đã cảnh báo với ông Cư là hậu quả sẽ khó lường. Và thực tế đã xảy ra. Nhiều người gọi điện đến ông Hải nói họ đã đưa tiền cho ông Cư để góp vốn vào dự án vì tin là dự án có ông tham gia. Ông cho biết ông sẽ tham gia thực hiện dự án với điều kiện ông phải là cổ đông sáng lập, có tỷ lệ góp vốn trên 50% để có tiếng nói quyết định.

Về số tiền ông Luân nói đã đưa cho ông Cư chi cho hoạt động Công ty, ông Hải không biết vì ông không có tham gia Công ty. Tuy nhiên, ông Hải khẳng định, ông Luân có làm việc với ông Cư hơn 2 năm nay trong quá trình thực hiện dự án, nhưng vai trò hay chức trách của ông Luân trong Công ty là gì thì ông không rõ. Trong những buổi ông Hải đến Tây Ninh, ông Luân đều có mặt bên ông Cư.

Sau buổi làm việc, ông Hải bằng lòng cho chúng tôi chụp ảnh và ký tên vào sổ ghi chép của phóng viên để làm bằng chứng.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu vụ việc, ông Luân cung cấp cho chúng tôi một USB chứa nhiều văn bản liên quan đến Công ty Long Hoa (chưa được các thành viên cổ đông sáng lập Công ty ký tên), trong đó nêu rõ sự tham gia của ông Hải vào Công ty, sau đó mới xin rút lui…

Rõ ràng, nội dung này là trái với những gì mà chúng tôi thu thập được từ cơ quan chức năng, cũng như từ chính ông Dương Du Hải. Đây là điều rất khó hiểu mà có lẽ chỉ có cơ quan chức năng mới có thể làm rõ.

Như vậy, với những gì chúng tôi đã nêu trong 3 kỳ báo cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Long Hoa có dấu hiệu không đủ năng lực tài chính; quá trình lập hồ sơ xin đầu tư và thành lập doanh nghiệp nhiều điểm chưa rõ ràng, không đúng quy định; việc triển khai thực hiện dự án mập mờ, nội bộ phát sinh mâu thuẫn; đồng thời cá nhân ông Nguyễn Văn Cư cũng có dấu hiệu lừa đảo… Những nghi vấn này cần được các ngành chức năng sớm làm rõ.

Đức Tiến – Huy Thông

(Còn tiếp)