>> Kỳ 3: Phải chăng Việt kiều Dương Du Hải và “giám đốc kinh doanh” Nguyễn Ngọc Luân là người ngoài cuộc?

>> Kỳ 2: Truy tìm tông tích nhà đầu tư

>> Kỳ 1: “Giám đốc kinh doanh” tố cáo nhà đầu tư lừa đảo

Khu C-D phía sau khu A-B chưa biết bao giờ mới chấm dứt cảnh mua bán xô bồ như hiện nay.

Quá nhiều điểm bất thường

Khi ông Cư trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án TTTM Long Hoa, có không ít người e ngại về khả năng tài chính và kinh nghiệm thương trường của ông, nhưng chưa dám nói ra.

Đến lúc ông Cư bị những chủ nợ chặn xe đòi nợ và nghe thông tin ông Nguyễn Ngọc Luân tố cáo ông Cư lừa đảo số tiền lớn, mọi người mới vỡ lẽ. Sự việc một nhà đầu tư dự án có quy mô lớn lại để xảy ra sự việc đòi nợ giữa đường là dấu hiệu bất thường, đã thôi thúc chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về nhà đầu tư này.

Lần theo “dấu vết” chúng tôi được biết, mẹ của ông Cư hiện sống ở ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành. Trụ sở chính khi Công ty mới thành lập chính là nhà của mẹ ông Cư. Lúc nhỏ, ông Cư sống ở Tây Ninh, nhưng lớn lên đi làm ăn ở đâu, thành bại ra sao ít người biết.

Sau khi Công ty Long Hoa chính thức được thành lập, chẳng bao lâu trụ sở Công ty được dời đến một địa điểm “dễ nhìn” ở thị trấn Hoà Thành.

Tại trụ sở, ngoài biển hiệu còn có tấm phác thảo mô hình TTTM Long Hoa to lớn. Còn địa chỉ kê khai trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở số C1/50, khu phố 3, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ không có thật.

Vậy ông Cư ở đâu, làm gì trước khi được nhận dự án TTTM Long Hoa? Theo chỉ dẫn của một “người bạn” ông Cư, chúng tôi biết trước đây ông Cư sống ở một con hẻm của phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Trước khi nhận dự án, một thời ông Cư đi lại khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở quận 7, nhưng không mở công ty hay đang quản lý cơ sở kinh doanh nào.

Trong thời gian này, ông Cư quen hai người phụ nữ tên là D và N rất có “tiềm lực góp vốn”. Chiếc xe Mecerdes biển số 51A-695.96 mà nhà đầu tư Nguyễn Văn Cư làm phương tiện đi lại là xe ông mượn của chị D. Hiện tại chiếc xe này đã “luân chuyển” qua chủ khác do quá trình làm ăn giữa chị D và người khác gặp khó khăn.

Khi tìm hiểu về hoạt động của công ty, chúng tôi biết được một số giấy tờ mà ông Cư nộp cho Sở KH&ĐT có dấu hiệu giả mạo, không trung thực. Cụ thể như chữ ký “H” của Việt kiều Dương Du Hải còn lưu lại trong Điều lệ Công ty Long Hoa mà chính ông Hải đã phủ nhận.

Ngoài ra, mặc dù Công ty đã hoạt động gần 2 năm, nhưng khi Chi cục Thuế huyện Hoà Thành muốn làm việc thì rất khó gặp nhà đầu tư.

Thông tin mà chúng tôi thu thập được từ Chi cục Thuế Hoà Thành, kể từ khi hoạt động đến nay, Công ty Long Hoa chỉ có bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào kỳ tính thuế tháng 3.2014 là 872.636 đồng (tiền điện, mua vật dụng văn phòng), tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư ngày 12.4.2014 là 11.905.548 đồng.

Thấy dấu hiệu bất thường, ngày 14.4.2014, Chi cục Thuế Hoà Thành gửi giấy mời đến Công ty để làm việc về hồ sơ pháp lý, tình hình hoạt động kinh doanh, về nộp tiền sử dụng đất… thì Công ty không cử người đến làm việc.

Trong giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh cấp ghi ông Cư là giám đốc, nhưng sau đó, ông Cư tự nâng ông lên là Tổng Giám đốc Công ty.

Hiện tại, do “đuối sức”, ông Cư tìm cách đi huy động vốn, trong đó ông đã nộp hồ sơ vào một đơn vị xin vay 90 tỷ đồng nhưng chưa được xét duyệt.

Tất cả những điều bất thường trên cho thấy việc thành lập Công ty có điều khuất tất và khả năng tài chính của Công ty Long Hoa là… quá hạn hẹp, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án TTTM Long Hoa.

Triển khai thực hiện dự án “ì ạch”

Ngày 4.6.2012, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho ông Nguyễn Văn Cư và ông Dương Du Hải đầu tư vào khu C-D TTTM Long Hoa, vốn đầu tư là 5 triệu USD theo hình thức nhà đầu tư thuê đất tự đầu tư xây dựng.

Trong đó, quy định trong thời gian kể từ khi có chủ trương chấp thuận đầu tư, nếu chủ đầu tư không tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án thì UBND tỉnh sẽ thu hồi. Sau khi có chủ trương, ông Cư tiến hành thành lập Công ty và ngày 2.10.2012 Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó cam kết tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng.

Theo giấy chứng nhận đầu tư thì TTTM Long Hoa được xây dựng bao gồm khu chợ, kho bãi, phòng tiệc cưới, siêu thị gia dụng, siêu thị điện máy với tổng vốn đầu tư là 166 tỷ đồng.

Dự án được hưởng các chế độ ưu đãi gồm: thuế suất thu nhập doanh nghiệp bằng 20% thu nhập chịu thuế trong 10 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được ưu đãi thuế, sau thời gian trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 25% thu nhập chịu thuế; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo; được giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước…

Theo Sở KH&ĐT, mặc dù được ưu đãi, nhưng kể từ khi tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư… hơn 12 tháng sau Công ty vẫn chưa thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án.

Ngày 12.8.2013, Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp UBND huyện Hoà Thành làm việc với Công ty. Tại buổi làm việc này, ông Cư cam kết trong thời hạn 3 tháng sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý khác như báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai… để khởi công dự án, nếu quá thời hạn trên, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Hết thời hạn “hứa”, ông Cư vẫn chưa triển khai dự án. Sở KH&ĐT mời các ngành liên quan và Công ty Long Hoa làm việc nhưng ông Cư không đến. Tại cuộc họp này một số ngành liên quan và UBND huyện Hoà Thành cho biết “Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ xin giấy phép xây dựng để triển khai dự án”.

Ngày 18.11.2013, Sở KH&ĐT có văn bản đề nghị Công ty báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án. Ngày 22.11.2013, Sở KH&ĐT tiếp tục làm việc với Công ty, ông Cư tiếp tục “hứa” sẽ khởi công dự án chậm nhất vào ngày 30.11.2013 và triển khai xây dựng đúng tiến độ.

Sau đó, Sở KH&ĐT báo cáo UBND tỉnh, đề xuất nếu Công ty không thực hiện đúng như lời “hứa”, Sở sẽ kiến nghị thu hồi dự án.

Đến lúc này Công ty mới làm lễ khởi công. Sau đó thấy tiến độ xây dựng vẫn chậm, ngày 13.3.2014, Sở KH&ĐT tiếp tục làm việc với Công ty thì ông Cư khẳng định là “Đang tiếp tục triển khai thi công phần móng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4.2015” (?).

Theo nhận định của Sở KH&ĐT, kể từ khi khởi công xây dựng đến nay, Công ty chỉ thi công để… đối phó với cơ quan chức năng, công trường chỉ lèo tèo vài công nhân, công trình chỉ mới thi công phần móng cột mà thôi.

Giải pháp nào cho dự án TTTM Long Hoa?

Một cán bộ Sở KH&ĐT cho biết, theo Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005 thì “Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Tuy nhiên, theo như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Long Hoa thì không có số cổ phần được chào bán.

Như vậy, trong trường hợp này, các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua hết 100% cổ phần phổ thông- tức 50 tỷ đồng. Theo Điều 80 Luật Doanh nghiệp thì cổ đông phổ thông phải “thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn 90 ngày”.

Như vậy, số vốn phải có của Công ty Long Hoa lúc này phải là 50 tỷ đồng. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp thì chỉ cần chờ sau 90 ngày, ngành chức năng hoàn toàn có thể biết được năng lực tài chính của Công ty để có quyết định về tương lai Dự án đầu tư xây dựng khu C-D TTTM Long Hoa.

Theo Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì “Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo thì ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Như vậy, trong trường hợp này, khi bị rút giấy phép theo quy định thì đương nhiên giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty Long Hoa để thực hiện dự án cũng không còn giá trị. Và như thế cũng có ý nghĩa là phải tìm cho được một nhà đầu tư mới đủ năng lực để hoàn thành dự án TTTM Long Hoa, thoả nỗi mong chờ của nhân dân huyện Hoà thành.

Đức Tiến – Huy Thông

Ý kiến ông Võ Văn Tài - Giảng viên Phân hiệu Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát tại TP.Hồ Chí Minh:

Thứ nhất, ông Nguyễn Văn Cư có dấu hiệu gian dối trong kêu gọi đầu tư. Nếu cơ quan chức năng xác định được khi biết UBND tỉnh có chủ trương xây dựng TTTM Long Hoa nhưng bản thân không đủ tiềm lực về tài chính, ông Cư đã kêu gọi ông Luân cùng hợp tác với lời hứa là chia phần trăm cổ phần. Sau đó, ông Cư lợi dụng việc thoả thuận không lập văn bản, đồng thời ông Luân cũng không phải là cổ đông sáng lập Công ty nên “hất” ông Luân ra khỏi Công ty. Điều này cho thấy ông Cư có dấu hiệu gian dối ngay từ khi kêu gọi ông Luân hợp tác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền vốn của ông Luân.

Thứ hai, hành vi của ông Cư có dấu hiệu của tội phạm. Theo quy định của Điều 139 Bộ luật Hình sự thì người nào dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác là phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong trường hợp này, nếu xác định được ông Cư đưa ra triển vọng làm ăn để giả vờ kêu gọi ông Luân cùng hợp tác; Quá trình ông Luân hùn vốn thực hiện những yêu cầu của ông Cư nhưng lợi dụng lòng tin của ông Luân, ông Cư chủ động không lập văn bản thoả thuận cụ thể; Đến khi được giao Dự án xây dựng TTTM Long Hoa, ông Cư thấy đã đạt được mục đích đề ra nên tuyên bố ông Luân chỉ là tài xế lái xe thuê từng cuốc. Xâu chuỗi quá trình nói trên cho thấy hành vi của ông Nguyễn Văn Cư có dấu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, để xử lý được ông Cư theo pháp luật hình sự, cơ quan chức năng phải chứng minh số tiền chi cho hoạt động Công ty từ nguồn tiền của ai? Để chứng minh vấn đề trên, cần phải yêu cầu ông Luân cũng như ông Cư chứng minh nguồn tiền và số tiền thực tế đã bỏ ra đầu tư vào Công ty. Nếu ông Luân chứng minh được ông chính là người trực tiếp thanh toán các khoản tiền về sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị, chi phí cho quá trình làm thủ tục nhận dự án và các khoản chi phí khác… còn ông Cư không chứng minh được thì cơ quan chức năng có cơ sở kết luận ông Cư phạm tội.