Vụ án từng gây chấn động dư luận huyện Hoà Thành và nhiều địa phương khác, khi Công an Tây Ninh phá án, bắt giữ nhiều đối tượng…

(BTN) - Hôm qua 12.4, phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm hình sự vụ án tổ chức đánh bạc do Lê Thanh Tra và vợ là Phạm Thị Hoa cầm đầu diễn ra tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Hoà Thành. Vụ án từng gây chấn động dư luận huyện Hoà Thành và nhiều địa phương khác, khi Công an Tây Ninh phá án, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn, với “quy trình khép kín” trong thời gian dài và tạo được vỏ bọc khá chắc chắn của vợ chồng Lê Thanh Tra (thường gọi là Út Tra) và Phạm Thị Hoa. Tổng cộng 27 bị cáo bị VKSND tỉnh truy tố ra toà ngày hôm nay, là kết quả đấu tranh kiên trì không mệt mỏi của lực lượng Công an Tây Ninh để triệt phá ổ cờ bạc này vào cuối năm 2011. Việc xoá sổ tận gốc ổ cờ bạc này không chỉ cảnh tỉnh cho những người có “máu mê” cờ bạc, cứu vớt họ không rơi vào cảnh “tán gia bại sản” mà còn khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật, khẳng định không có sự bao che nào cho kẻ phạm tội. Vì thế tại phiên toà khai mạc lúc 8 giờ ngày 12.4.2013 đã thu hút tới hơn 400 người dân đến dự khán.

“NGƯU TẦM NGƯU, Mà TẦM MÔ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, uỷ quyền công tố tại phiên toà cho Viện KSND huyện Hoà Thành, bị cáo Phạm Thị Hoa (SN 1959, ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) có 2 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc” đã về sống chung như vợ chồng với Lê Thanh Tra (SN 1964, ngụ ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành) cũng là kẻ có 1 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, đôi vợ chồng có máu đỏ đen Tra - Hoa bắt đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số đề vào cuối năm 2009. Tra có nhiệm vụ chủ động móc nối với các tay em, xem xét, quyết định cho họ tham gia vào đường dây hoạt động ghi số đề hay không; còn Hoa có nhiệm vụ tổ chức ghi, giao nhận phơi đề, thanh toán chung chi thắng thua với các tay em. Tra và Hoa đã móc nối với Đặng Thị Cẩm Bào, Trần Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Đoàn Văn Sơn, Dương Hoàng Nhựt, Trần Văn Bảo, Thy, Phương, Pháp, Ty, Thanh, Lân tạo thành đường dây hoạt động ghi số đề khép kín. Các đối tượng trên tổ chức ghi số đề, sau đó giao phơi đề lại cho Hoa và Tra (thầu đề) dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam và miền Bắc. Hoa và Tra nhận phơi đề với giá 70% tổng số tiền thể hiện trên phơi đề. Tỷ lệ thắng thua đối với đề 2 con số là 1 ăn 70 lần, 3 con số 1 ăn 600 lần. Hoa và Tra bàn bạc, thoả thuận mượn nhà của Phạm Thị Kiều Trang (em ruột Hoa), Hoa trang bị điện thoại bàn, điện thoại di động và máy Fax để sử dụng vào hoạt động giao nhận phơi đề.

Trang còn giúp Hoa nhận phơi đề từ các tay em thông qua điện thoại khi Hoa bận việc. Hoa trả công cho Trang 100.000đ/ngày. Mỗi ngày, sau khi thanh toán chung chi xong, Hoa tiêu huỷ ngay các Fax phơi đề, xoá bỏ nội dung ghi âm và tin nhắn trên máy điện thoại để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hoa và Tra sử dụng Lê Thanh Hiếu, Phan Văn Dũng (là người làm công chăm sóc cây kiểng cho Tra), Phạm Ngọc Anh, Phan Văn Thanh (là người làm công quản lý nhà nghỉ “Mỹ Hoa” ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành do Tra và Hoa làm chủ) đi giao nhận tiền chung chi số đề với các tay em. Hoa và Tra trả lương cho Dũng, Anh, Thanh mỗi tháng 2.500.000đ/người. Ngoài ra, mỗi lần đi giao nhận tiền phơi số đề, Tra và Hoa còn cho thêm mỗi người từ 50.000đ đến 100.000đ để đổ xăng. Riêng đối với Hiếu, do có mượn Tra số tiền 2.000.000đ, nên khi Hiếu đi giao nhận tiền phơi đề cho Tra và Hoa thì Hiếu không lấy công.

THU LỢI BẠC TỶ TỪ VIỆC THẦU ĐỀ

Tính từ khi bắt đầu tổ chức thầu số đề vào cuối năm 2009 cho đến ngày bị bắt quả tang 29.12.2011, Tra và Hoa thu lợi khoảng 1 tỷ 95 triệu đồng. Khoản tiền thu lợi bất chính này Tra, Hoa sử dụng vào việc chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, mua xe ô tô biển số 70K-2837. Theo kết quả điều tra, Dương Hoàng Nhựt là tay em, tham gia đường dây tổ chức của Tra - Hoa chỉ trong vòng 15 ngày đã hưởng tiền hoa hồng chênh lệch, thu lợi bất chính gần 28,5 triệu đồng. Bị cáo Trần Hoàng Duy tổ chức ghi đề và giao phơi lại cho Dương Hoàng Nhựt, hưởng hoa hồng được khoảng 2 tháng thì bị bắt quả tang, số tiền thu lợi bất chính là 9 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Liên là “mối quen” tổ chức ghi đề cho Tra từ năm 2001. Năm 2004, Liên bị bắt nên nghỉ không ghi số đề nữa. Đến tháng 1.2011, Tra liên lạc với Liên và Liên tiếp tục tổ chức ghi số đề cho Tra - Hoa để hưởng hoa hồng. Cho đến ngày bị bắt, Liên thu lợi bất chính 9 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Thành Tài (chồng Liên) hằng ngày ở nhà giúp Liên cảnh giới lực lượng công an để Liên tổ chức ghi đề. Sau đó, Tài dùng điện thoại giao phơi đề cho Hoa, Tra, và Nguyễn Thị Chín.

Năm 2010, bị cáo Đặng Thị Cẩm Bào có quen biết với Hoa đã thoả thuận tổ chức ghi số đề giao lại cho Hoa thầu, để nhận hoa hồng. Hằng ngày, Bào cùng chồng là Nguyễn Ngọc Trạng, con ruột là Nguyễn Thành Huy ở tại nhà, các tay em trực tiếp đến nhà hoặc điện thoại cho Bào, Trạng, Huy để ghi số đề. Sau khi nhận tiền ghi đề, đến 15 giờ hằng ngày, Trạng trực tiếp tổng hợp phơi đề, Bào dùng máy Fax chuyển phơi đề cho Hoa. Sau khi có kết quả xổ số, Huy trực tiếp kiểm tra kết quả thắng thua và thanh toán tiền với Hoa. Tính đến ngày 29.12.2011, cơ quan điều tra xác định gia đình “ma đề” Bào, Trạng và Huy thu lợi bất chính đến hơn 346,7 triệu đồng.

Vợ chồng bị cáo Trần Thu Nguyệt và Nguyễn Anh Tuấn cũng tổ chức hoạt động ghi đề “khép kín” gồm các thành viên trong gia đình như gia đình Đặng Thị Cẩm Bào. Tháng 8.2009, Nguyệt thoả thuận với Út Tra tổ chức ghi số đề giao lại phơi cho Tra thầu để hưởng hoa hồng. Nguyệt ở nhà ghi và nhận phơi đề từ điện thoại và tin nhắn của các tay em, trong đó có hai chị em Nguyễn Thị Thuý Vân, Nguyễn Thị Bích Vân. Sau đó, Nguyệt tập hợp vào phơi đề, dùng điện thoại chuyển giao phơi cho Hoa. Khi có kết quả xổ số, Tuấn chở Nguyệt đến nhà Hoa thanh toán tiền thắng thua. Đến ngày bị bắt, vợ chồng Nguyệt, Tuấn thu lợi bất chính hơn 13,6 triệu đồng

Đối với hai chị em Nguyễn Thị Thuý Vân, Nguyễn Thị Bích Vân bắt đầu nhận ghi đề giao lại cho Trần Thu Nguyệt từ khoảng tháng 4.2011. Thuý Vân nhận số đề trực tiếp từ anh ruột là Nguyễn Phi Đằng thông qua tin nhắn điện thoại, sau đó tập hợp phơi rồi nhắn tin điện thoại giao phơi đề cho Nguyệt. Việc chung chi tiền thắng thua, Thuý Vân giao cho Bích Vân trực tiếp giao nhận tiền với vợ chồng Nguyệt, Tuấn. Tuy nhiên, đến ngày bị bắt quả tang, số tiền thu lợi bất chính của 2 chị em Thuý Vân, Bích Vân chỉ có 624.240 đồng (?!).

Vợ chồng bị cáo Đoàn Văn Sơn và Huỳnh Thị Thi thì tự tổ chức ghi đề tại nhà riêng từ tháng 6.2009. Đến tháng 12.2011, Út Tra quen Sơn và nhận phơi đề của Sơn. Mỗi ngày, Sơn trực tiếp đến nhà nghỉ Mỹ Hoa do Tra và Hoa làm chủ, gặp Phạm Ngọc Anh và Phan Văn Thanh, là những người quản lý nhà nghỉ cho Hoa để giao nhận tiền thắng thua. Tính đến ngày đường dây cờ bạc này bị bóc gỡ, vợ chồng Sơn, Thi thu lợi bất chính gần 99 triệu đồng.

Phan Văn Dũng chỉ là người làm công nhận chăm sóc cây kiểng cho Út Tra, nhưng khi Tra và Hoa kêu Dũng đi giao nhận tiền số đề với các tay em thì Dũng cũng “chấp hành”. Ngoài số tiền lương chăm sóc kiểng 2.500.000đ/tháng, mỗi lần đi giao nhận tiền số đề, Dũng được Tra trả thêm từ 50.000đ đến 100.000đ. Còn Lê Thanh Hiếu thiếu nợ Tra 2.000.000đ từ năm 2001, khi Hiếu có tiền trả, Tra không nhận. “Ơn đền, oán trả” nên đầu năm 2010, khi Út Tra kêu Hiếu đi giao nhận tiền số đề với các tay em thì Hiếu không thể nào từ chối, phải làm không công cho Tra.

 Phạm Ngọc Anh (anh ruột Hoa) và Phan Văn Thanh là người làm công quản lý nhà nghỉ Mỹ Hoa được Hoa và Tra trả lương 2.500.000đ/tháng. Năm 2010, Hoa kêu Ngọc Anh giúp Hoa giao nhận tiền thắng thua số đề từ các tay em ở huyện Châu Thành. Khi Ngọc Anh bận việc thì kêu Phan Văn Thanh giúp nhận tiền số đề rồi chuyển cho Ngọc Anh giao lại cho Hoa và Tra. Để trả công, ngoài số tiền lương hằng tháng, Ngọc Anh và Thanh được hưởng lợi từ việc bán hàng tiêu dùng trong nhà nghỉ.

Từ các hành vi trên, Viện KSND truy tố bị cáo Phạm Thị Hoa, Lê Thanh Tra, Đặng Thị Cẩm Bào, Nguyễn Ngọc Trạng, Nguyễn Thành Huy, Trần Thu Nguyệt, Nguyễn Anh Tuấn, Dương Hoàng Nhựt, Đoàn Văn Sơn, Huỳnh Thị Thi, Phạm Thị Kiều Trang, Trần Hoàng Duy, Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Đỗ Thành Tài, Nguyễn Thị Thuý Vân, Nguyễn Thị Bích Vân, Lê Thanh Hiếu, Phan Văn Dũng, Phạm Ngọc Anh và Phan Văn Thanh tội “Tổ chức đánh bạc”. VKSND còn truy tố các bị cáo Trần Văn Bảo, Võ Lê Thái, Nguyễn Phi Đằng, Phan Thanh Vượt, Vũ Đình Ái, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thanh Phương về hành vi đánh bạc.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Phóng viên Báo Tây Ninh tiếp tục theo dõi và sẽ thông tin đến bạn đọc diễn biến phiên toà, kết quả xét xử trên số báo tới.

ĐỨC TIẾN - THIÊN TÂM

(Còn tiếp)